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“诚信”公司藏秘密

文章来源:    时间:2017-12-16

 

一家“诚信经营”的公司,一起突如其来的报警,一个神秘的公司老总,背后藏着什么秘密?5月25日,记者从江苏连云港边防支队了解到一起组织偷渡案的案件始末。

突如其来的报警

张某看着太阳渐渐西沉,心里又想起了自己的事还没有回信,不免暗暗发毛。虽然表弟给他介绍的这家公司号称一家诚信经营的公司,并且拍胸脯保证“先办事,后交钱”“办不成,不给钱”,还声称“不成功就退款”,自己也专门到公司经营部看过,那亮堂堂的办公室里挂满了表示感谢的锦旗和条幅。可一想到掏出去的那7万元真金白银,张某心里又开始摇摆不定。

张某是江苏东海县的一个普通农民,过了30年面朝黄土背朝天的日子,心里充满发家致富的渴望。他的表弟,知道后给他介绍了一家劳务公司,说可以“出国赚大钱”。老实的张某听了表弟的话交了5万元手续费,决定“去外面的大世界赚一笔”。表弟介绍的这家名为“开诚”的劳务公司还真“诚信”,没过几天,张某的出国手续就办好了,前往国家是“意大利”,这让张某兴奋不已。

然而,在意大利等待张某的却不是美梦的开始。据张某自己说,“开始时在一家皮革公司上班,环境很脏,每天工作10个小时以上,工作苦累吃的差且不说,工资还低,每月只有5000元人民币。后来去餐馆洗碗,工作待遇也很一般,休息时间也少。”由于忍受不了在意大利的生活环境,在离家后不久,张某即决定回国。让他意想不到的是,在办理回国手续时他居然被当地警方扣留了,理由是“非法劳务”。经过一番周折,一无所获的张某被意大利警方执行遣返。2016年1月16日,感到受了欺骗的张某来到当地公安派出所向警方报案。

有意思的是,派出所民警上门了解情况时,这家公司的负责人李某两手空空,即拿不出相关的顾客资料,也不愿出示经营执照。不仅如此,李某还销毁了公司以往的客户资料,并更换了自己的手机号。难道说这个号称“诚信经营”的公司有什么不能说的秘密么?

“诚信经营”的背后

当地派出所的民警并不知道,李某的这家公司早在一个月前就已被连云港边防支队的侦查民警盯上了。不查不知道,一查吓一跳。这家名为“开诚”的劳务公司真不简单。他们从山东、河南、江苏等地大量招募人员进行劳务派出,业务涉及韩国、意大利、德国、美国、喀麦隆等多个国家。

然而,李某在民警上门后立即停止与山东、河南、上海等地的业务联系,这让悄悄调查此案的连云港边防支队民警十分担忧,生怕线索就此中断。为什么民警如此担心呢?这不能不提李某的业务联系方式。原来,李某在与山东、河南、上海等地联系时都采取QQ、微信等手段,且定期、不定期更换手机卡,每名客户负责人均不用真实姓名,只称呼“张总、赵总、李总、吉经理”等代称。更奇怪的是,每办理一笔个人出国业务,“开诚”劳务公司就会删除相关记录,每一笔业务资金账户都不是负责人本人持有,也非本人账户名。公司每个业务员之间都不知道彼此真名,也不互间联系,如需要联系都要通过李某进行“转线”联系。如此处心积虑的设置是为什么呢?

和张某举报的诈骗情况不同,事实上最初让办案民警注意到“开诚”劳务公司是另一起案件。涉案人刘某滞留韩国,被人举报非法劳务,而刘某出国的承办单位正是这家“开诚”公司。正是由于“开诚”公司及法人代表李某的不寻常举动,1月16日,连云港边防支队正式成立专案组调查此案。张某的意外出现,使李某立即停止与其他案件相关人员的联系,直接导致了侦查民警暂停对案件的调查。为了进一步弄清真相,侦查民警配合当地公安派出所对张某举报案进行成功调解,使李某放松了警惕,才得以恢复侦查。

老总原来是“蛇头”

虽然李某等人处心积虑的掩饰自己的行为,但犯罪事实就像一层窗户纸,一捅就破。原来,2013年9月以来,李某等人以“开诚”劳务派遣有限公司为依托,通过互联网与姜某、于某、胡某等人相互勾结,以3万至9万余元不等的价格,在江苏、山东、河南、河北等地大肆招募偷渡人员,或包装成游客从上海偷渡至韩国济州岛,或通过伪造在职证明、房产证明、存款证明等资料,骗取目的地国商务、旅游签证,组织人员从上海、北京等地偷渡至美国、意大利、德国等国家打黑工。专案组还协助当地公安机关查清李某同伙高某、陈某为牟取私利,在不具备国外劳务派遣资质的情况下,以每人1.5万元的价格先后招募180余名务工人员办理赴喀麦隆劳务的相关业务,涉嫌非法经营,构成“以旅游、商务考察为名义,通过伪造身份证件、收入证明和户籍证明等形式,组织人员出国非法劳务”的犯罪事实。

随着案件侦办的深入,犯罪脉络渐渐明朗,民警的调查难度也越来越大。最主要的困难在于确定犯罪嫌疑人的身份。李某等嫌疑人的犯罪触角涉及多个省市,每个地区的“老总”相互之间只通过电话、微信、QQ等方式联系,彼此全部使用“老总”“经理”之类的代称,不说真名,不见面,就连银行的账户也从不用自己的真名开设,一旦发现联系不上立刻中断联系并删除所有通讯记录。而办理一名出国人员后,李某等人就会删除所有记录,让民警无从查起。

原来,在涉案的12名犯罪嫌疑人中,有多人曾因组织偷渡被打击处理过,有的还被判过刑。也正因如此,此案中的犯罪嫌疑人更具警觉性,更懂法律,犯案也更隐秘。其中不少人的手机里都存着律师的电话号码。在没有被抓获之前,他们就曾多次咨询律师如何逃避制裁。嫌疑人之间还会交流经验,相互提醒注意事项,探讨应对侦查和讯问的办法。

截至目前,此案已经成功抓获10名“蛇头”、2名“中介”人员,扣押电脑11台、手机10部,收集电子证据1万余份,扣押、冻结涉案财物10余万元。(本案中所涉及人名均为化名)

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